开云真人揭秘香港金银市场会员群体:转让费最高可达900万

baofa 2024-04-02 行业资讯 59

每日经济新闻记者 黄洪波 刘林鹏 实习生 洪晓钦 发自成都

每日经济新闻 成都记者 黄洪波 刘林鹏 实习生洪小琴

“已经冻了一个多月了,我怕出不来了!” 来自成都的吴艳似乎失去了耐心。 她深深吸了一口气。 “账户里的20万多元本来是打算用来付买房首付的,现在全毁了。”

自今年2月中天香港账户冻结事件以来,内地已

相关公司股票走势

像吴岩一样的炒洋钱者还有成千上万,他们都经历过从愤怒、担忧、等待到绝望的过程。 不过,中天案至今还没有任何消息。

在香港金银市场(以下简称香港金银市场),公关经理异常忙碌,媒体孜孜不倦地提问,挑战着她的专业耐心。

去年底内地爆发的汇整风波,让微财金等内部金价重创。 不过,这场风暴似乎并没有损害外部黄金炒作平台的活力。 直到中天香港案,才将拥有众多内地背景会员的香港金银市场推到了风口浪尖。

“地震”迟早会来,只是时间问题。 随着《每日经济新闻》记者的深入调查,在“香港合法”与在内地被视为“赌博”之间撕裂的香港金银市场会员群体的谜团逐渐揭开。被揭露。

中天香港的沦陷

在中天香港事件发生之前,吴艳已经在这个平台上“挂”了两年。 2009年,当她还在读大学四年级时,她就涉足了黄金投机,并从此沉迷其中。

“1:100的杠杆比例,太刺激了。” 毕业后,她找到了一份装饰设计师的工作,这对她来说变成了一份兼职工作。 她把收到的所有工程设计费都投入到了黄金炒作中。

“杠杆1:100,24小时交易,T+0,100美元即可开户。” 金银市场会员网站上仍充斥着各种广告。 《每日经济新闻》记者以客户身份咨询了恒鑫贵金属客服。 对方称:开立“伦敦金”账户的保证金仅需100美元,交易保证金为1000美元/手。 存入一定金额的保证金,下载并安装交易软件即可像股票一样进行电子交易。

国内地下黄金炒作(即“伦敦金”)主要以延迟黄金现货交易为主,避免了期货到期前逐步增加保证金的不便,占用资金较小,但保持了100倍的杠杆增幅。

以伦敦黄金买卖为例。 如果您选择在交易平台上交易5手伦敦金,则每手只需要5000美元的保证金。 假设开盘价为1,500美元,收盘价为1,510美元。 盈利金额为(卖出价格1510-1500)×合约单位100盎司×5手=5000美元。 即使除去数百美元的点差和佣金,投资者仍能赚取 4,000 美元的利润。

夜深人静的时候,像吴岩这样白天工作,晚上炒黄金的人,盯着红绿K线图,开仓、平仓、开仓,沉浸在梦想中。一夜暴富。

这一切在今年2月20日戛然而止。 “原本提交提款申请后,钱会在第三天到账,但这次却意外地错过了预约。” 吴艳给公司打电话,公司表示正在处理。 然而两天过去了,账户上依然没有任何动静。

坏消息接连传来:北京、温州、宁波、成都等地的“金友”反映账户被冻结; 中天香港消失了,客户电话无人接听……

3月10日,香港金银市场官网发布紧急公告。 据此公告,中天香港评级已下调至S级。 这是十多天来第二次降级。 此前,中天香港已从A1级下调至D级。根据金银市场规则,S级指的是“被责令暂停市场交易”。

有人自发组织前往浙江金华打探,带回的却是令人失望的消息。 中天香港核心人员被警方控制,或被列为“非法经营”。 来自上海的王先生就是前往金华的人之一。 他告诉记者,与他同行的12人中,被冻结的金额达到了3000万元。

事态继续升级。 全国各地警方不断传唤特工。 《每日经济新闻》记者向金华警方相关负责人询问时,对方表示,案件尚处于侦查阶段,不便透露涉案细节。 同时他们表示,由于涉及全国各个地区,公安部已介入。

“该案价值远远超过国内世纪金价。” 据浙江金融业内人士透露,中天香港可能吸收客户存款超过10亿元,放大后的交易金额可能达到数千亿元。

公开资料显示,2007年“世纪黄金”案中,查明收取保证金2.75亿元,交易总金额达583亿元以上,非法获利至少1.1亿元以上。

会员及代理人秘密依附

在不少贵金属行业人士看来,中天香港出事只是时间问题,其失败原因也很典型。

“高返利、高杠杆”就像一把双刃剑,高悬在“金银市场会员-内地机构-客户”的灰色产业链上。 它要么让你一日暴富,要么一夜倾家荡产。

黄金交易平台(会员)吸引客户的方式和传销没有太大区别,平台通过代理商发展客户,客户也可以吸引人,自己成为代理商。” 一位不愿透露姓名的国家贵金属行业委员会副主任委员表示。

据《每日经济新闻》记者粗略估计,除中天香港外,还有卓华贵金属、金岛贵金属、第一亚商金银、宝泰黄金、建庄黄金、恒鑫贵金属。 其成员活跃于内地地下炒金业。

高额返利是代理商积极拓展客户源的原动力,也是他们与金银市场会员相互依存的秘密纽带。

每完成一笔交易,客户必须支付两项费用,一是手续费,二是点差。 例如,中天香港客户的一手交易(1000美元)的手续费为50美元,点差也为50美元。 这两笔费用原本是金银场成员的基本收入。 但在激烈的竞争下,会员往往向代理商承诺丰厚的佣金。

“正常佣金为50美元/手,但中天香港曾一度达到85~87美元/手,最高时达到93美元/手。” 杭州一位中天代理商表示,一些代理商为了获取高额利润,拼命下单,甚至价值100万美元的订单,光是手续费就高达200万美元。 正因为如此,许多投资者的高额投资在看到回报之前就已经化为乌有。

对于会员平台提供商来说,这似乎无利可图。 但同行业的激烈竞争迫使他们放弃了这一利润。

“赌博”是把双刃剑

“佣金和点差都是给代理商的,而不是如何通过投注赚钱。” 上述中国贵金属行业委员会相关人士表示,现有不少境外市场的运行模式与之前的“世纪黄金”没有什么不同,只不过多了一层“黄金”的合法“外衣”。白银市场会员资格”。

公开信息显示,自2005年4月起,世纪黄金在短短几年内就从全国各地招募了1万多人,通过私人网上黄金电子交易平台、50倍杠杆参与“黄金产品销售”。 和回购”。 随后,其法定代表人卷走钱款逃跑。 涉案金额高达600亿元,500多家客户无一盈利。

从行业来看,博彩是地下炒金最常见的模式。 早些年,你只需要花10万元购买一个MT4(模拟)交易软件或网页版JAVA交易平台,并聘请几个业务员来运行即可。 如今,为了躲避国内打击,不少地下炒金机构都将服务器放置在国外。

依靠这些交易软件,整个“投注”过程也是半公开的:一些会员在内地招募客户,并与他们在市场上进行赌博。 由于100倍杠杆且无涨跌幅限制,当客户的保证金比例低于30%时,此类客户的仓位将被强制平仓。 此类客户的满仓波动超过0.7%,造成大量客户损失,却让会员真正获利。

也有少数客户可以短期获利,部分会员会将这些获利订单带到香港金银市场平台进行对冲,控制自己的风险。 金银市场收到这些订单后,首先进行内部对冲(即会员A的多单与会员B的空单进行对冲),其余仓位进行对冲。 交易中心可以自己下注,也可以放到国际市场上。 树篱。

在实际操作中,一些做市商将交易条件(费用、价格、隔夜利息等)设定为对客户不利的,以致大多数客户最终会血本无归。 更糟糕的方法是操纵MT4交易软件来延迟从服务器到客户端的传输时间。 投资者获得的不是实时数据。 说白了,庄家就是庄家,怎么会亏钱呢?

投资者无法判断交易者是否已通过香港金银市场将投资者的交易转移至国际市场。 除非投资者在开户时选择接收平仓交易代码,否则可以查询黄金白银市场的交易记录,但黄金白银市场将收取港币3/0.1手的查询费。 如此高的交易询价成本让大多数黄金投机者望而却步。

另一个非常有说服力的证据是,中天香港声称客户资金账户是汇丰银行,但一些内地投资者向《每日经济新闻》记者提供的投诉材料显示,他们汇给中天的存款和汇款账号都是它是个人账户,提取资金的账户也是匿名的。 “事实上,所有外部订单都不由银行托管,中天香港也不例外。” 上述全国贵金属行业委员会副会长表示。

博彩不仅给黄金投机者带来很大的风险,也对会员或机构的实力带来极大的考验。 在极少数情况下,当大多数客户都朝着正确的方向前进而会员没有足够的风险对冲时,公司可能会破产或撤资。

金银场角色

上环麻沙街12~18号,这座百年老店的香港金银业贸易场位于香港岛西北部。 这里曾经是外国黄金投机者的天堂。

香港金银市场于1910年成立,当时称为金银贸易公司。 1918年,第一次世界大战结束后,正式命名为金银贸易公司。 1974年香港解除黄金进出口管制后,伦敦最大的五家金商和瑞士三大银行纷纷来港设立分行。 他们把以伦敦结算的黄金交易活动带到香港,逐渐形成无形的“伦敦黄金市场”,使香港成为全球主要黄金市场之一。

2006年以后,国际黄金交易出现了罕见的牛市。 我国内地也于2006年在上海黄金交易所推出了黄金T+D业务,并将黄金产品归类为大宗商品。 但由于现货电子交易规则模糊,黄金交易平台在监管真空下疯狂生长。

上海联大案、杭州世纪金案爆发后,不少平台建设者想方设法规避中国大陆的法律监管,寻找灰色地带。 香港金银市场无疑是最理想的地方。

“如果你在香港设立公司搭建平台,在内地开设代理机构吸引客户,只要不在内地开拓市场、不在内地收钱,就不会被考虑。”在大陆经营,大陆法律不会管。” 著名黄金市场评论员肖雷对《日经新闻》记者表示。

金银市场对会员的要求并非高不可攀:香港注册公司,普通股资本不低于500万港元,资产净值不低于500万港元,流动资金不低于150万港元是必要的。 在香港注册公司并不困难。 只需要几千美元。 申请人不必是特别行政区永久性居民。

公开信息显示,目前黄金白银市场会员有171家,其中标准黄金集团成员有30家。 但《每日经济新闻》记者一一调查其会员注册信息发现,70多家具有电子交易资质的会员中,三分之二是2007年以后注册的公司。一位接近黄金的人士透露而白银市场,粗略估计,会员的老板有一半来自内地。

金银市场给记者回复的邮件也佐证了上述说法。 法院称,中天香港集团有限公司股东郭旭军是中天香港集团有限公司股东郭建军的兄弟。记者从多个公开渠道获悉,郭建军是中天香港集团有限公司股东郭建军的弟弟。来自浙江东阳,2007年赴香港注册中天香港集团。

中大香港于2010年2月注册,今年3月10日被金银市场下调至S级。

由于香港金银交易中心对会员资格控制严格,只允许转让,随着内地企业蜂拥而入,“转让费”屡屡被炒作。 香港金银市场会员实德环球黄金(香港)有限公司高管表示,早年转让费仅为50万至60万,近两年最高。为900万港元。

在金银市场下单购买会员的石先生告诉记者,有卖家给他报价850万到900万,但据他了解,目前还没有人在交易场申请过会员转会。今年的市场。 金银市场一位自称林姓男子也告诉记者,他们不在乎会员费,只在乎资格审核。

然而,香港黄金市场的繁荣并不能掩盖其在会员监管方面的弱点。 尽管香港各个黄金现货交易商都争相利用金银市场的“权威”来证明自己的信誉,但香港金银市场与内地证券交易所不同。 它只是一个行业组织,不受政府部门直接控制。 管理。

目前尚无准确统计该伪装成金银市场合法会员的交易平台在内地有多少家代理机构,但记者了解到,仅中天香港在全国就有约6000家代理机构。

如此大规模的外部黄金投机链条,还伴随着非法借贷和地下钱庄活动。 去年底,中国人民银行、公安部、工商总局、银监会、证监会印发《关于加强黄金交易所开展黄金交易管理工作的通知》后,黄金交易平台”,微财金部分内部交易平台被打击。 不过,外围黄金交易依然活跃。 如何将这些活跃在两地的平台交易纳入监管,再次摆在相关部门面前。

发表评论

发表评论: